Описание
⚠ ВНИМАНИЕ! Содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность. Представленное учебное пособие, подготовленное для студентов и преподавателей Российской академии правосудия, подробно раскрывает правовые и организационные основы осуществления финансового контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В книге системно излагаются ключевые понятия, цели, задачи и принципы функционирования национальной системы предупреждения противоправных финансовых операций. Автор детально рассматривает правовой статус и обязанности субъектов мониторинга, механизмы взаимодействия с контролирующими государственными ведомствами, а также специфику проведения обязательных процедур идентификации клиентов. Текст призван способствовать формированию прочных теоретических знаний и прикладных навыков у будущих специалистов юридического и экономического профилей.
